AML／AFCスペシャリスト

この求人について

メルペイ、メルコインおよびメルカリの決済・与信・暗号資産交換事業に関わるAML/CFT、経済制裁対応、反社会的勢力の排除、金融犯罪対策を担当します。第2線の立場で、事業特性に応じたリスク軽減策を企画し、経営層や事業部門への報告、牽制、支援を行います。具体的には、疑わしい取引の分析と対策検討、監視ルールや運用フローの方針策定、CDD/KYC基準の設計、関連システムの要件定義、法改正に伴う態勢・運用変更、インシデント発生時の調査・対応方針決定、関係部署との連携および報告を担います。新規事業の立ち上げに際して、経営・事業部門と協力しながらAML/AFC管理態勢を整備する機会があります。金融機関、FX業者、暗号資産交換業者などで、AML/CFT、金融犯罪対策、経済制裁対応の実務経験が5年以上あり、関連分野の深い知識を持つことが必須です。Fintechを含む金融ビジネスへの関心と理解も求められます。当局とのコミュニケーションや検査、プロジェクトマネジメント、不正検知関連システムの要件定義、生成AIを活用した業務経験は歓迎されます。日本語はCEFR B2相当以上が必須で、英語は同水準が歓迎されます。正社員、勤務地は東京都港区六本木、コアタイムなしのフレックスタイム制です。