コンプライアンス・金融犯罪対策スタッフ

この求人について

前払式支払手段・資金移動事業の拡大に伴い、コンプライアンスおよび金融犯罪対策の運用を支えるポジションです。当局向け・社内向けの報告書を作成し、社内マニュアルや手順書の作成・更新、規程のレビューと改訂提案を行います。日常的なコンプライアンス／AML/CFT業務のサポートに加え、経験や適性に応じて、取引モニタリング、疑わしい取引の調査・報告補助、反社会的勢力のチェック、CDD/KYCなどの顧客管理業務も担当します。コンプライアンス本部は15名で、部長、マネージャー、メンバー、業務委託スタッフで構成されています。社内ではSlack、Zoom、Google Meet、Googleカレンダー、Gmail、Google Workspace、Microsoft 365、Kibela、Zapierなどを使用し、PCはMacまたはWindowsです。勤務地は東京都港区北青山のオフィス、雇用形態は正社員です。